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The Resource Voluntary disclosure e autoriciclaggio

Voluntary disclosure e autoriciclaggio

Label
Voluntary disclosure e autoriciclaggio
Title
Voluntary disclosure e autoriciclaggio
Contributor
Subject
Language
eng
Summary
This book, updated with Revenue circular no. 10 of 13 March 2015, provides practical information and shows the models and operational procedures for requesting access to the voluntary cooperation procedure. The text also analyses case studies relating to the sanctions regime, the criminal implications of the process of cooperation, opportunities for adherence, future compliance and the confrontation with the voluntary disclosure and, finally, the international framework and exchange of information
Geographic coverage
  • European Union
  • Europe
Index
no index present
Language note
Italian
Literary form
non fiction
http://library.link/vocab/relatedWorkOrContributorName
  • Piazza, M
  • Garbarino, C
Series statement
IPSOA Guide operative
http://library.link/vocab/subjectName
  • voluntary disclosure
  • money laundering
  • exchange of information
  • anti-evasion
  • penalties
  • tax compliance
Label
Voluntary disclosure e autoriciclaggio
Instantiates
Publication
Contents
  • Il quadro internazionale della voluntary disclosure e lo scambio di informazioni
  • Garbarino, C.
  • Garufi, S.
  • ; p. 1-44
  • Obblighi antiriciclaggio
  • Longhi, M.
  • Boidi, M.
  • ; p. 45-64
  • Modalità operative
  • Gabelli, M.
  • Rossetti, D.A.
  • ; p. 65-105
  • Risvolti penali della procedura di collaborazione volontaria
  • Rinaldini, F.
  • ; p. 107-138
  • L'introduzione del reato di autoriciclaggio
  • Rinaldini, F.
  • ; p. 139-162
  • Regime sanzionatorio amministrativo casi esemplificativi
  • Furlan, A.
  • Polito, C.
  • ; p. 163-238
  • Opportunità di adesione ed adempimenti
  • Liburdi, D.
  • ; p. 239-253
Extent
XVIII, 256 p.
Isbn
9788821754685
Label
Voluntary disclosure e autoriciclaggio
Publication
Contents
  • Il quadro internazionale della voluntary disclosure e lo scambio di informazioni
  • Garbarino, C.
  • Garufi, S.
  • ; p. 1-44
  • Obblighi antiriciclaggio
  • Longhi, M.
  • Boidi, M.
  • ; p. 45-64
  • Modalità operative
  • Gabelli, M.
  • Rossetti, D.A.
  • ; p. 65-105
  • Risvolti penali della procedura di collaborazione volontaria
  • Rinaldini, F.
  • ; p. 107-138
  • L'introduzione del reato di autoriciclaggio
  • Rinaldini, F.
  • ; p. 139-162
  • Regime sanzionatorio amministrativo casi esemplificativi
  • Furlan, A.
  • Polito, C.
  • ; p. 163-238
  • Opportunità di adesione ed adempimenti
  • Liburdi, D.
  • ; p. 239-253
Extent
XVIII, 256 p.
Isbn
9788821754685

Library Locations

    • IBFD Library AmsterdamBorrow it
      Rietlandpark 301, Amsterdam, 1019 DW, NL
      52.37366609999999 4.9336932
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