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The Resource Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales

Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales

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Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Title
Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Contributor
Subject
Language
eng
Summary
Studies on the control of tax fraud and the prevention of money laundering. The papers in this book analyse different measures that have been adopted to put an end to tax fraud and money laundering, all from a multidisciplinary perspective, which contributes to the global view of these phenomena offered by the work
Geographic coverage
  • European Union
  • Europe
  • Central America
  • South America
  • International
  • Latin America
Index
no index present
Language note
Spanish
Literary form
non fiction
http://library.link/vocab/relatedWorkOrContributorName
Almagro Martín, C
Series statement
Grandes tratados Aranzadi
Series volume
842
http://library.link/vocab/subjectName
  • tax fraud
  • anti-money laundering
  • procedural tax law
  • criminal tax law
  • criminal law
  • tax secrecy
  • corruption
  • EU Directive
  • social security
  • examination
  • mutual assistance
  • GAAR
  • ECJ case law
  • carousel fraud
  • VAT fraud
  • BEPS Action Plan
  • country-by-country reporting
  • MNE
  • general tax code
  • penalties
  • information duty
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Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Instantiates
Publication
Contents
  • Cap. 1: Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales
  • Río Fernández, L. del
  • ; p. 35-59
  • Cap. 2: La prevención del blanqueo de capitales y el "legal compliance"
  • Aneiros Pereira, J.
  • ; p. 61-104 ; refs
  • Cap. 3: Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales
  • Sánchez Stewart, N.
  • ; p. 105-122 ; refs
  • Cap. 4: Incrementos no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales
  • Torres Segura, M.Á.
  • ; p. 123-157 ; refs
  • Cap. 5: El nuevo régimen del decomiso en el Código Penal tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
  • Cuenca Sánchez, J.C.
  • ; p. 159-172 ; refs
  • Cap. 6: Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales
  • Almagro Martín, C.
  • ; p. 173-212 ; refs
  • Cap. 7: Principales novedades de la cuarta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Andrés Pérez, S. de
  • ; p. 213-226
  • Cap. 8: Vinculación entre protección de datos de carácter personal y prevención de blanqueo de capitales
  • Peña Zafra, M.
  • ; p. 227-239
  • Cap. 9: El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales
  • Cortés García, J.
  • ; p. 241-286 ; refs
  • Cap. 10: Algunas consideraciones sobre la tipificación y el objeto material del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos alemán y español
  • Sánchez Robert, M.J.
  • ; p. 287-336 ; refs
  • Cap. 11: La regularización en el delito contra la Hacienda Pública: luces y sombras de las reformas legales
  • Bertrán Girón, F.
  • ; p. 339-366 ; refs
  • Cap. 12: Naturaleza y alcance del procedimiento de inspección tributaria y sus repercusiones con el delito y el proceso penal
  • López Martínez, J.
  • ; p. 367-411 ; refs
  • Cap. 13: La obligatoriedad de la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional
  • López Espadafor, C.M.
  • ; p. 413-428
  • Cap. 14: Hacia una norma general antiabuso en el marco del derecho europeo
  • Diéguez Nieto, C.
  • ; p. 429-452
  • Cap. 15: Fases en la evolución del fraude fiscal (elusivo, competitivo y agresivo) : el fraude de carrusel en IVA
  • Rodríguez Vegazo, A.
  • ; p. 453-493 ; refs
  • Cap. 16: La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero : ¿el fin justifica los medios?
  • González Sánchez, G.
  • ; p. 495-528 ; refs
  • Cap. 17: Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios : el informe país por país
  • Pallarés Rodríguez, R.
  • ; p. 529-549 ; refs
  • Cap. 18: La expansión internacional de la empresa y las normas más antielusión en el Impuesto sobre Sociedades
  • García-Torres Fernández, M.J.
  • ; p. 551-585 ; refs
  • Cap. 19: Las relaciones entre las infracciones administrativas y penales tras las reformas del Código Penal y de la Ley General Tributaria
  • Mochón López, L.
  • ; p. 587-615 ; refs
  • Cap. 20: La educación cívico-tributaria y la lucha contra el fraude fiscal : aspectos morales
  • García-Fresneda Gea, F.
  • ; p. 617-649 ; refs
  • Cap. 21: Acerca del derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario : aproximación a las principales cuestiones problemáticas
  • Casas Agudo, D.
  • ; p. 651-671 ; refs
  • Cap. 22: La nueva infracción introducida para sancionar los actos en fraude a la Ley Tributaria
  • Morón Pérez, M.C.
  • ; p. 673-700 ; refs
  • Cap. 23: La lucha contra el fraude fiscal en España y en América Latina
  • Pérez Zúñiga, J.M.
  • ; p. 701-730 ; refs
  • Cap. 24: La estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal
  • Navarro Pabsdorf, M.
  • Cuenca García, E.
  • ; p. 731-754 ; refs
  • Cap. 25: El procedimiento tributario por delito fiscal : una revisión histórica del traslado del tanto de culpa
  • Martí Angulo, J.L.
  • ; p. 755-800 ; refs
  • Cap. 26: Las obligaciones de información como mecanismo contra el fraude fiscal : análisis del deber de comunicar los cobros efectuados mediante tarjetas de crédito o débito
  • Rovira Ferrer, I.
  • ; p. 801-816 ; refs
  • Cap. 27: La lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
  • Fernández Avilés, D.
  • ; p. 817-852 ; refs
  • Cap. 28: Medidas jurídico-políticas para la erradicación del fraude en materia de prestaciones de Seguridad Social
  • Triguero Martínez, L.A.
  • ; p. 853-876 ; refs
Extent
876 p.
Isbn
9788491355014
Isbn Type
(back cover)
Label
Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales
Publication
Contents
  • Cap. 1: Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales
  • Río Fernández, L. del
  • ; p. 35-59
  • Cap. 2: La prevención del blanqueo de capitales y el "legal compliance"
  • Aneiros Pereira, J.
  • ; p. 61-104 ; refs
  • Cap. 3: Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales
  • Sánchez Stewart, N.
  • ; p. 105-122 ; refs
  • Cap. 4: Incrementos no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales
  • Torres Segura, M.Á.
  • ; p. 123-157 ; refs
  • Cap. 5: El nuevo régimen del decomiso en el Código Penal tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
  • Cuenca Sánchez, J.C.
  • ; p. 159-172 ; refs
  • Cap. 6: Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales
  • Almagro Martín, C.
  • ; p. 173-212 ; refs
  • Cap. 7: Principales novedades de la cuarta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Andrés Pérez, S. de
  • ; p. 213-226
  • Cap. 8: Vinculación entre protección de datos de carácter personal y prevención de blanqueo de capitales
  • Peña Zafra, M.
  • ; p. 227-239
  • Cap. 9: El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales
  • Cortés García, J.
  • ; p. 241-286 ; refs
  • Cap. 10: Algunas consideraciones sobre la tipificación y el objeto material del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos alemán y español
  • Sánchez Robert, M.J.
  • ; p. 287-336 ; refs
  • Cap. 11: La regularización en el delito contra la Hacienda Pública: luces y sombras de las reformas legales
  • Bertrán Girón, F.
  • ; p. 339-366 ; refs
  • Cap. 12: Naturaleza y alcance del procedimiento de inspección tributaria y sus repercusiones con el delito y el proceso penal
  • López Martínez, J.
  • ; p. 367-411 ; refs
  • Cap. 13: La obligatoriedad de la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional
  • López Espadafor, C.M.
  • ; p. 413-428
  • Cap. 14: Hacia una norma general antiabuso en el marco del derecho europeo
  • Diéguez Nieto, C.
  • ; p. 429-452
  • Cap. 15: Fases en la evolución del fraude fiscal (elusivo, competitivo y agresivo) : el fraude de carrusel en IVA
  • Rodríguez Vegazo, A.
  • ; p. 453-493 ; refs
  • Cap. 16: La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero : ¿el fin justifica los medios?
  • González Sánchez, G.
  • ; p. 495-528 ; refs
  • Cap. 17: Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios : el informe país por país
  • Pallarés Rodríguez, R.
  • ; p. 529-549 ; refs
  • Cap. 18: La expansión internacional de la empresa y las normas más antielusión en el Impuesto sobre Sociedades
  • García-Torres Fernández, M.J.
  • ; p. 551-585 ; refs
  • Cap. 19: Las relaciones entre las infracciones administrativas y penales tras las reformas del Código Penal y de la Ley General Tributaria
  • Mochón López, L.
  • ; p. 587-615 ; refs
  • Cap. 20: La educación cívico-tributaria y la lucha contra el fraude fiscal : aspectos morales
  • García-Fresneda Gea, F.
  • ; p. 617-649 ; refs
  • Cap. 21: Acerca del derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario : aproximación a las principales cuestiones problemáticas
  • Casas Agudo, D.
  • ; p. 651-671 ; refs
  • Cap. 22: La nueva infracción introducida para sancionar los actos en fraude a la Ley Tributaria
  • Morón Pérez, M.C.
  • ; p. 673-700 ; refs
  • Cap. 23: La lucha contra el fraude fiscal en España y en América Latina
  • Pérez Zúñiga, J.M.
  • ; p. 701-730 ; refs
  • Cap. 24: La estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal
  • Navarro Pabsdorf, M.
  • Cuenca García, E.
  • ; p. 731-754 ; refs
  • Cap. 25: El procedimiento tributario por delito fiscal : una revisión histórica del traslado del tanto de culpa
  • Martí Angulo, J.L.
  • ; p. 755-800 ; refs
  • Cap. 26: Las obligaciones de información como mecanismo contra el fraude fiscal : análisis del deber de comunicar los cobros efectuados mediante tarjetas de crédito o débito
  • Rovira Ferrer, I.
  • ; p. 801-816 ; refs
  • Cap. 27: La lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
  • Fernández Avilés, D.
  • ; p. 817-852 ; refs
  • Cap. 28: Medidas jurídico-políticas para la erradicación del fraude en materia de prestaciones de Seguridad Social
  • Triguero Martínez, L.A.
  • ; p. 853-876 ; refs
Extent
876 p.
Isbn
9788491355014
Isbn Type
(back cover)

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